Экс-нардеп Жеваго объявлен в розыск

Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего народного депутата Константина Жеваго. Об этом заявил руководитель ГБР Роман Труба на брифинге в среду, 9 октября. Жеваго проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд гривен банка “Финансы и кредит” “Принимаются меры для объявления его уже в межгосударственный розыск”, – сказал Труба. Напомним, ранее следователи ГБР заочно […]

Жеваго объявили во всеукраинский розыск

Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады, миллиардера Константина Жеваго, который был владельцем банка «Финансы и кредит». Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. Об этом на брифинге в среду сказал глава ГБР Роман Труба. По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, он не явился. Поэтому сейчас […]

Госбюро расследований подготовило подозрение Константину Жеваго

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва и основной владелец компании Ferrexpo Константин Жеваго вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) для уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры, передает БизнесЦензор. “Гр-н Жеваго, в соответствии с требованиями стст.133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года […]

Банкиры должны ответить за свои преступления

Помогать банкам, проявившим такое коварство и непорядочность – все равно, что кормить крокодила, который только и ждет момента, чтобы вас сожрать. За всю историю многие украинские проблемные банки сопровождали только скандалы и/или полукриминальные истории – так стоит ли помогать таким банкам? Или лучше обанкротить их, а персонал и собственников подвергнуть люстрации на ближайшие 5 лет? […]

Фонд гарантирования: клиенты банков потеряют около 200 млрд грн, а собственики банков не понесут за это ответственность

Перед окончательной ликвидацией банки-банкроты спишут около 200 млрд грн обязательств перед крупными вкладчиками и предпринимателями, которые хранили в этих банках деньги. Об этом в интервью LIGA.net рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут. «Седьмая очередь кредиторов – не связанные с банком юрлица – это 112 млрд грн, четвертая – физлица с вкладами более гарантированной […]

ГБР объявило подозрение двум топ-менеджерам банка Жеваго

Сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Об этом сообщила первый замдиректора бюро на своей странице в Facebook Ольга Варченко. «Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу: производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка «Финансы и кредит». Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими […]

ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка “Финансы и кредит”, также на причастность к преступной схеме проверяется нардеп Жеваго

Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка “Финансы и кредит”. Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяют народного депутата Украины – по данным источника – Константина Жеваго. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга […]

Офшорный скандал: журналисты нашли связь главы АП с кредитной аферой на сотни миллионов

Глава Администрации президента Андрей Богдан причастен к офшорному скандалу и кредитной афере на 200 млн грн. Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші з Денисом Бігусом». В 2016 году Фонд гарантирования вкладов разоблачил кредитную аферу с участием офшорной компании Idelberg resources Inc. В том же году было открыто соответствующее уголовное производство. Журналисты выяснили, что […]

Компанія Жеваго продає шини в ОРДО

Про це 20 березня повідомляє “Слідсво.Інфо“. Компанія пов’язана Костянтином Жеваго, одним з найбагатших людей країни доларовим мільярдером, продає шини на непідконтрольну українській владі територію Донецької області. “Від минулого року компанія юристів Жеваго, яка має статутний капітал у 500 гривень, спільний номер й адресу реєстрації з “Росавою”, продає шини в так звану “ДНР”, – кажуть журналісти. […]

В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков.

Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank – частный австрийский банк среднего размера, который в основном специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте. Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения, сообщили DW в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не […]