ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.  Об этом сообщает пресс-служба ГФС. В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального […]

В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, – ГФС

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 130 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фискального ведомства. “В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. […]

В Киеве госпредприятия отмывали деньги через многомиллионную “прачечную”

В Киеве оперативники прокуратуры и СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Установлено, что центр в течение 2016-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.Должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот […]

В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота

В результате обысков в трех банках, которые проводились в рамках уголовного производства, связанного с расследованием деятельности межрегионального конвертационного центра, изъято свыше 5,5 млн долларов, 300 тысяч евро, а также 5,8 кг золота. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан. По его словам, борьба с конвертационными центрами является одним из приоритетных направлений работы налоговой […]