Финмониторинг «по-новому»: готовы к штрафу на 170 млн грн?

Штраф 170 млн грн за ненадлежащую организацию системы финансового мониторинга и расширение коррупциогенных полномочий Службы безопасности Украины. Это только некоторые из многих новшеств, которые правительство предлагает внедрить в новом законопроекте о борьбе с отмыванием преступных денег. Вместе с выполнением требований МВФ и FATF с принятием такого документа Украина рискует еще парализовать половину бизнес-процессов в стране. Законопроект, внесенный […]

Амирханян Араик. Как «армянская мафия» дерибанит украинские дороги. ЧАСТЬ 2

Помимо обширного бизнеса в Украине, у семьи Амирханян есть официальный бизнес в России, прямо в Московской области. Там Араик Амирханян в феврале 2014 года (в самый разгар Майдана) учредил одноименную фирму ООО СК «Дорлидер». Араик Амирханян владеет в Подмосковье асфальтобетонными заводами — которые работают там так усердно, что своей вонью вынудили местных жителей обратиться в […]

Как Хорошковский, Ярема и некто Наумов готовятся «доить» таможню

Недавно в СБУ произошло малозаметное событие. Андрея Наумова перевели с должности заместителя начальника ГУ «К» на должность первого заместителя руководителя управления внутренней безопасности. Фактически, на должность начальника этого управления, так как нынешний руководитель – Саппа тяжело болен. Наумова, с его крайне скудным послужным списком (до СБУ работал в ГПУ заместителем начальника департамента материально-технического обеспечения, то […]

Главный советник Баканова – вымогатель Герасименко

Все декларации Зеленского о том, что СБУ не будет кошмарить бизнес – не более чем пустой треп. Хотя бы по той простой причине, что основным советником нового Председателя СБУ Баканова является весьма старый вымогатель Николай Герасименко. Причем, есть заявители по фактам вымогательства, в СБУ лежат заявления потерпевших, но … реагировать на них «контора» не собирается. […]

Алексей Шевченко – один из главных лоббистов МАУ в войне против лоукостеров

Монополия – это именно тот статус, за который вот уже много лет отчаянно борется главный украинский авиаперевозчик МАУ. И различные компании-лоукостеры для них, как кость в горле. Война идет не только за пассажиров – на кону огромные доходы, государственные дотации и льготы. И в этом противостоянии МАУ активно использует «прикормленных» лоббистов. Одним из которых является […]

«Зеленые сотни» — Кабмин Гончарука имитирует борьбу с контрабандой, повторяя провальную тактику Гройсмана

С удивлением ознакомился с решением правительства о новом плане по борьбе с контрабандой. Полное «дежавю». Правительство создает новое подразделение для борьбы с нарушениями на таможне — «специальные мобильные группы». По сути это смешанные оперативно-следственные группы — на бюрократическом языке выглядит красиво. Но все это уже не раз было. Ведь точно такое решение принял Кабмин Владимира […]

Днепровский метрополитен купил устаревшее советское оборудование в 250 раз дороже его реальной стоимости

СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия «Днепровский метрополитен», которое закупило старое некачественное оборудование, поставив под угрозу работу объекта критической инфраструктуры и жизни людей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Оперативники спецслужбы установили, что в конце 2017 чиновники предприятия купили у коммерческой структуры оборудование времен СССР под видом нового, которое было непригодно для использования. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом […]

В Смеле частники присвоили два миллиона гривен на поставках медоборудования

Служба безопасности  подозревает представителей частной фирмы в присвоении два миллиона гривен бюджетных средств при поставках медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-центр СБУ По данным следствия, при поставках медицинского диагностического оборудования для городской больницы города Смела руководители фирмы сильно завысили стоимость оборудования, сумму ущерба составила два миллиона гривен. В ходе обыска силовики изъяли вещественные доказательства преступления, […]

Международный скандал: СБУ просит министра финансов повлиять на коррупционный тендер «Укрэнерго»

НЭК «Укрэнерго» провела сомнительный тендер на поставку системы мониторинга и контроля для производства технологий «умных сетей», который выиграл консорциум Siemens, что будет стоить Украине на 1,34 млн евро больше, чем предложение американско-французского консорциума Grid Solutions SAS. Об этом сообщает источник 368.media в Минфине. Конкурсная комиссия  «Укрэнерго» в августе этого года в рамках реализации «Второго проекта передачи электрической энергии», […]

Боевики Медведчука в ВР (ФОТО)

Охранники под куполом: как «черные человечки» из охранного агентства «Шторм» стали помощниками депутатов Виктора Черного и Виктора Медведчука. А самого Медведчука. А еще Медведчука от народа Украины охраняют вооруженные инспекторы Национальной полиции Украины. Это к вопросу о том, кем на самом деле является министр внутренних дел Арсен Аваков. Виктор Медведчук и Виктор Черный – члены […]