Детективи БЕБ викрили жительку міста Ірпінь в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Слідством встановлено, що жінка зареєструвала товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом – гуртова торгівля товарами господарського призначення. У першій половині 2023 року компанія ввезла на митну територію України товар на загальну суму понад 132 млн грн.
«Імпорт одягу, взуття, пряжи та фурнітури, скатертин, покривал тощо здійснювався від низки компаній – нерезидентів з Туреччини. Надалі товар зберігали у складських приміщеннях у м. Київ та м. Львів. А згодом продали фізичним та юридичним особам за готівку на суму майже 74 млн грн без документального оформлення та відображення у фінансових та бухгалтерських документах», – йдеться у повідомленні.
За інформацією БЕБ, це дало змогу компанії занизити податкові зобов’язання з податку на додану вартість та в результаті призвело до ухилення від сплати майже 15 млн грн податків. Під час огляду складських приміщень детективи встановили, що залишки товарів на складах були відсутні. Судово-економічна експертиза підтвердила збитки заподіяні товариством.
Мешканці Ірпеня повідомлено про підозру за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває.
